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共有74筆搜尋結果

喊出「科技立國」、力推「元宇宙政策」的韓國，如何「傾全國之力」發展加密貨幣？

喊出「科技立國」、力推「元宇宙政策」的韓國，如何「傾全國之力」發展加密貨幣？

再加上加密產業中頻傳的洗錢、詐騙，甚至前陣子傳出一週內蒸發 500 億美金市值的「Luna 崩跌事件」，都是加密市場隨時可能遭「血洗」的風險例證。韓國人為何如此敢於承擔風險？是純粹魯莽又或者具備先見之明呢？投資環境發展宛如韓股市場？回顧韓國股票史，1956 年第一間大韓證券交易所問世。
姜冠霖
2022/09/13
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光天化日下的世紀大竊案！頂尖博物館「羅浮宮」的安全防線，因哪 5 大問題而失守？

光天化日下的世紀大竊案！頂尖博物館「羅浮宮」的安全防線，因哪 5 大問題而失守？

圖／berm_teerawat@Shutterstock 被竊文物面臨洗錢、拆解與重製的危機截至撰文當下，羅浮宮被盜的 8 件珠寶至今下落不明，許多藝文界人士都擔心，如果無法尋回，將會是法國文化史上的重大損失。
不務正業的博物館吧
2025/10/27
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軍火商、賭場、成人網站、菸酒大麻⋯⋯爭議產業怎麼做「永續」（ESG）？

軍火商、賭場、成人網站、菸酒大麻⋯⋯爭議產業怎麼做「永續」（ESG）？

原因當然並非它們無需擔負社會責任、或已直接被排除在永續的「資格」之外，而是因其核心產品與成癮、負債、脆弱族群、洗錢與地方社會衝擊緊密相連──因此針對這些顯而意見的行業特殊風險，需要優先處理。
Jack I.C. Huang／The World 2.0
2026/04/09
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無現金社會真的比較好嗎？希臘人「現金買房買奢侈品」給我的反思

無現金社會真的比較好嗎？希臘人「現金買房買奢侈品」給我的反思

就我在自家房產的銷售現場觀察，絕大部分的希臘買家確實會要求以現金的方式支付一部分的房款，這是人們把現金收入轉回銀行銀行系統的常規做法之一，卻也成為有心人士洗錢的管道。希臘政府為進一步縮限現金使用，公布要開始審查以現金收購的 40,000 多處房地產，要求買家解釋資金來源。一旦被認定來源不清，買家除了需繳納 33% 的「不當累積財富稅」外，還將被移送洗錢管理局進一步調查。
三姐妹看歐洲
2023/10/25
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議題和商業、藝術與通俗，真的可以兼得？──已逝名導「伊丹十三」的女性職人電影

議題和商業、藝術與通俗，真的可以兼得？──已逝名導「伊丹十三」的女性職人電影

例如《女稅務員》中，黑道的洗錢手法是足以拍成一整季 Netflix 紀實影集的題材，但伊丹十三在 10 分鐘的開場內，即透過大量快速移動的特寫鏡頭，展現一個犯罪計畫的迅速生成，以及背後錯綜複雜的人物關係。 《女稅務員》（A TAXING WOMAN, 1987）。
韋晢／看電影的路上
2022/11/30
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【墨西哥販毒集團 2.0】（一）：毛利率上看 350 倍的「商界傳奇」

【墨西哥販毒集團 2.0】（一）：毛利率上看 350 倍的「商界傳奇」

在哥倫比亞毒梟稱王的時代，大多數產自玻利維亞與秘魯的古柯葉皆直接運往哥倫比亞加工為古柯鹼（又稱可卡因），再運往美國；或者以加勒比海各小島為（毒品）中繼站與（金流）洗錢站，往來美國。
Chinchen.h／一個人的世界拼圖
2019/07/03
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泰國房產才崩盤，杜拜泡沫又來了？深入當地房產投資的「四大真相」

泰國房產才崩盤，杜拜泡沫又來了？深入當地房產投資的「四大真相」

真相四，「洗錢天堂」與「爛尾風險」如影隨形棕櫚島由朱美拉棕櫚島、德拉島和傑貝阿里棕櫚島組成。圖／Shams F Amir@Shutterstock2024 年，美國「組織犯罪與貪腐通報計畫」 （OCCRP）調查報告揭露，杜拜房產已成國際非法資金的洗錢天堂。
Jack I.C. Huang／The World 2.0
2025/09/22
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「海外置產」正熱，到底都是誰在買？希臘房產開發商，為你揭開當地真實現況

「海外置產」正熱，到底都是誰在買？希臘房產開發商，為你揭開當地真實現況

資金來源驗證寬鬆、也推升海外買家洗錢風險雖然希臘房產交易不准以虛擬貨幣購買、且多以「無貸款」的方式進行，但對資金來源的驗證相對歐美等國仍寬鬆許多：只要資金是從買方名下帳戶匯出，並不限制帳戶所在國家、也不需提供戶頭資金來源證明。這一制度設計讓海外買家不需到希臘開戶即可「匯款購屋」，卻也必然成為一些不法資金洗錢的管道。
三姐妹看歐洲
2025/09/26
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【看不見的世界】突尼西亞逾 20 人角逐總統大位，無黨籍候選人爆冷勝出

【看不見的世界】突尼西亞逾 20 人角逐總統大位，無黨籍候選人爆冷勝出

在第一輪競選期間，他因逃稅和洗錢等罪名鋃鐺入獄，無法親自參與競選活動和公開辯論，使不少支持者認為他受到查希德的政治算計，而將其比擬作「曼德拉」。相比薩伊德，支持他的選民主要來自鄉村，尤其是受益於他公益項目的區域，據 Sigma Conseil 的調查：在未受過教育的選民間，凱魯伊贏得將近 41% 的選票。
換日線阿拉伯
2019/10/16
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【親自參與 ICIJ 調查】身為資料記者，我如何在 1340 萬筆資料中，挖出台灣富豪的海外財產？

【親自參與 ICIJ 調查】身為資料記者，我如何在 1340 萬筆資料中，挖出台灣富豪的海外財產？

天堂文件與巴拿馬文件，都是跨國律師事務所內部人員外流的文件，裡面有各國富人在海外設立境外公司或信託的相關資料，這些境外公司或信託，幫助富人們將財富轉移至海外，一方面擺脫國內稅捐機關的掌控，另一方面也可能將不欲為人知的財富（洗錢、黑金），鎖進百慕達、開曼群島的海外金庫。如果沒有內部文件的幫忙，根本無法追查這些金錢的流向。
天下雜誌編輯部
2021/10/18
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僅次毒品及軍火！「全球第三大非法交易」如何運作？又與你我何干？

僅次毒品及軍火！「全球第三大非法交易」如何運作？又與你我何干？

新聞報導指出，文物走私是全球僅次於毒品及軍火的第三大非法交易，不過，很少有人會意識到文物的非法交易其實無形中為犯罪、洗錢，或恐怖組織提供了資金。
不務正業的博物館吧
2020/05/04
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【販毒集團的「企業轉型」之路】大麻合法了？兼賣水果吧！看準美國商機，毒梟暴力收穫「血酪梨」

【販毒集團的「企業轉型」之路】大麻合法了？兼賣水果吧！看準美國商機，毒梟暴力收穫「血酪梨」

然而，這些進入米卻肯州的「毒販集團 2.0」，卻是遊走在合法與非法間，試圖奠基某種企業化、多角化經營的組織雛形：從最初的敲詐與收受保護費，到以商業眼光逐步蠶食產業鏈，他們以非法手段迫使農夫將農田賣予自己、以激烈手段招募農夫為之耕種、透過賄絡與勒索大肆進入生產線、包裝線、運輸線，將整體產業結構加以整合，收取「稅賦」，以賺取合法的資金，甚至以之作為其以可卡因交易為大宗的全球非法收入的洗錢管道。
Chinchen.h／一個人的世界拼圖
2019/04/17
10739
越是「偏鄉」越該放眼世界──當政府「強化入境觀光」，日本地方卻排斥外國人

越是「偏鄉」越該放眼世界──當政府「強化入境觀光」，日本地方卻排斥外國人

顯然，他們認為我打算開帳戶來洗錢，最後甚至有位像該職員的主管出來，請我離開。那名銀行職員似乎至今為止從未出過國，而對於從國外回來、甚至想在當地拓展海外事業的我感到恐懼。儘管我能明白在銀行業，安全性是很重要的。身為外國人的我也曾經歷過在台北的銀行，需要簽署比台灣人更多的資料，甚至被詢問各種問題，但像這樣被懷疑的態度對待還是第一次。
佐藤峻／日本人的台灣創業紀錄
2022/11/18
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【作者通信】想進金融業一定要相關學歷和實習嗎？──我在倫敦投行的觀察

【作者通信】想進金融業一定要相關學歷和實習嗎？──我在倫敦投行的觀察

儲備幹部 MA 計畫是台灣已知不錯的出路，但其實許多人的起點不一定是 MA，有人的起點是券商股權研究員，有人是壽險公司固定收益交易員，有人是結算交割後台，有人是業務或反洗錢法遵，有人是公股銀行辦事員。圖／Shutterstock如果沒有實習機會該怎麼辦？如果有實習的機會，當然要好好把握，能夠看到不同 team 的業務內容，還有機會能在第一線與實際操作業務的人接觸。
MJ／泰晤士河童
2022/07/15
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賺多少錢，不再是秘密？──美國多州「薪資透明化」法規上路，是利還是弊？

賺多少錢，不再是秘密？──美國多州「薪資透明化」法規上路，是利還是弊？

反洗錢科技公司 ComplyAdvantage 人力副總經歷華德（Amanda Ward）也表示，提升薪資透明度是勞工與資方建立互信關係的重要里程碑。「我們希望透過增加薪資透明度，讓勞工了解自己的努力是有獲得相等報酬的。」華德強調。註：報酬壓縮指員工間的薪資未因年資、經歷、專業程度等而有顯著差異，導致資深員工乃至管理階層的薪資與新進或資淺員工無異。
國際譯開罐
2023/01/04
3267
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