搜尋
投書

立即加入會員
取得專屬服務

立即加入

依頻道

共有74筆搜尋結果

沒有時間原地踏步：你沒有看錯，台灣洗錢防治的等級，就快要連阿富汗都不如

沒有時間原地踏步：你沒有看錯，台灣洗錢防治的等級，就快要連阿富汗都不如

他先前受訪時指出台灣金融面臨兩大問題：第一是金融科技的挑戰，第二是台灣對洗錢的防制以及反資恐（資助恐怖主義）業務不足，恐遭降低國際評等。 先來說說這裡指的國際評等是什麼： 台灣在 1997 年加入亞太防制洗錢組織（APG），是創始會員國之一。
讀者投書
2017/05/19
2972
有史以來最駭人的「美國入學醜聞」：基金會洗錢 20 年，服務富家子弟作弊錄取一流大學

有史以來最駭人的「美國入學醜聞」：基金會洗錢 20 年，服務富家子弟作弊錄取一流大學

圖／Olivia Jade Instagram基金會洗錢 20 年，「保送」超過 9 萬人你或許會好奇：Singer 要如何處理這些鉅額的支票？要做生意，當然就要有辦法把它洗白──於是 Singer 也成立了一個看似公益的基金會，名叫 Key Worldwide Foundation（簡稱 KWF）。
Dr. Phoebe／小牙醫的觀察站
2019/03/16
48335
洗錢、洗產品履歷，隱藏在大宗商品背後不為人知的交易──揭露貿易商的「五鬼搬運術」

洗錢、洗產品履歷，隱藏在大宗商品背後不為人知的交易──揭露貿易商的「五鬼搬運術」

近年來，隨著反洗錢政策的廣泛落實，如何隱匿金流也逐漸成為那些遊走灰色地帶的貿易商，想盡辦法要突出的重圍。
Jack I.C. Huang／The World 2.0
2021/08/19
7834
一次匯 200 萬沒人管！比 ATM 更「厲害」的 BTM，為什麼被視為詐騙溫床？

一次匯 200 萬沒人管！比 ATM 更「厲害」的 BTM，為什麼被視為詐騙溫床？

，但多數業者並未完成法遵聲明銀行法及洗錢防制法等法令BTM 在哪裡？
天下雜誌編輯部
2022/08/09
13267
亞馬遜職場進行式：用心工作用心玩，兩年來我從不加班

亞馬遜職場進行式：用心工作用心玩，兩年來我從不加班

我在亞馬遜英國，擔任風險管理部門的資深調查員，專門調查亞馬遜歐洲市場中可疑的交易（如洗錢等）──雖然工作性質乍聽之下頗為嚴肅，但我們依然玩性不減。也許一般人認為玩樂與工作相互牴觸、水火不容，但在亞馬遜，玩樂是工作的一部分。因為這份元素，我們能將壓力轉換為動力，將玩樂中所飛揮得創意使用在工作點子發想上。
惜音
2018/01/16
12682
太子集團案震動全球──東南亞詐騙園區內幕：這裡跟大公司一樣有「人事制度」

太子集團案震動全球──東南亞詐騙園區內幕：這裡跟大公司一樣有「人事制度」

曾與全球各地公民社會團體合作，監督發展計畫，提倡促進發展計畫的環境與社交實務；亦利用自身企業與資金流向調查的背景，研究亞洲線上博弈、詐騙、洗錢產業的利害關係人。註：本文摘自方易仁、李玲、薄馬克著作的《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96 名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI 深偽詐騙的勾結與真相》，由大是文化授權換日線原文轉載並增訂小標。
換日線全球讀書會
2025/11/14
33793
「虛擬貨幣」能載舟亦能覆舟──一不小心就成了非法吸金的工具

「虛擬貨幣」能載舟亦能覆舟──一不小心就成了非法吸金的工具

臺灣至今對區塊鏈以及其延伸工具的監管力道依然薄弱，除金管會針對洗錢防範制定規範外，虛擬貨幣沒有確切的主管機關。洗錢防制權威公認反洗錢師協會（ACAMS）「虛擬資產反洗錢白皮書2022」中寫道：「虛擬資產就是一個中性的工具，端看使用者如何應用。」並以烏俄戰爭為舉例，顯示虛擬資產可用於資助烏克蘭對抗俄羅斯，但也可能反被俄羅斯有心人士用以轉移資產。
匿名／讀者投書
2022/12/05
1431
真正的迷思，是認為「錢」能解決一切問題──回應「破解比特幣的謊言與迷思」一文

真正的迷思，是認為「錢」能解決一切問題──回應「破解比特幣的謊言與迷思」一文

根據 BBC 的報導，2021 年與犯罪相關的加密貨幣洗錢行為，總額來到 86 億美元，相比前年上升了 30%，當然，這比全球洗錢規模約 8,000 億比較（UNODC） 小了許多，但單就加密貨幣的交易量、對照其中存在洗錢風險的比例，並不是一個可以忽略的數字。
Jack I.C. Huang／The World 2.0
2022/09/14
5287
最熱門的職缺，不一定最適合你：飛到紐約念國際犯罪，卻走出屬於自己的海洋之路

最熱門的職缺，不一定最適合你：飛到紐約念國際犯罪，卻走出屬於自己的海洋之路

大致調查後，我統整出國際犯罪司法的同學們，當時最感熱門的實習崗位有 3 種：聯邦執法機構、大銀行的洗錢調查員，與網路安全（Cybersecurity）分析師。J.P. Morgan 每年會錄取 3,000 名以上的洗錢調查實習生。
Crossing Campus
2023/08/29
8347
「一馬弊案」暴露出的赤裸現實：當「高大上」的投資銀行，成為合法的國際白手套

「一馬弊案」暴露出的赤裸現實：當「高大上」的投資銀行，成為合法的國際白手套

如果沒有現行制度的漏洞，投資銀行又怎麼能夠透過國際洗錢的手法，掏空由納稅人的稅金成立的國家主權基金後、再用國家開發建設作幌子向一般投資人舉債？在跨國投資銀行的掩護下，動輒牽涉 10 個國家、層層洗錢下實踐的賄賂貪污與虧空，可以發生在科威特與馬來西亞、也可以發生在你我身邊。劉特佐神隱後，一馬弊案中被國際白手套洗入政商權貴口袋的 117.6 億美金極有可能讓馬來西亞全民買單。
張中宜／說文解字
2020/10/22
7676
被 FBI 通緝，卻高調逍遙法外的「德國版華爾街之狼」──弗洛里安．霍姆

被 FBI 通緝，卻高調逍遙法外的「德國版華爾街之狼」──弗洛里安．霍姆

他吸毒、洗錢、嫖妓，並與原本相愛的妻子離婚，改娶另一名年輕貌美的女子。除此之外，有錢人該有的別墅、跑車、飛機、遊艇，他一樣也沒少，把「揮金如土」這句話發揮得淋漓盡致。在遭到逮補與起訴後，他認罪並歸還了一億多美金的不法所得，因而只被判了 22 個月的有期徒刑。
趙崇任／德意志人文觀察
2021/01/05
4869
小島悲歌：諾魯如何從世界上最富有的國家，淪為第三世界？

小島悲歌：諾魯如何從世界上最富有的國家，淪為第三世界？

但這件「看似簡單」的事情，卻同樣因為缺乏適當政府機關的適當監理，捅出大簍子：許多俄國犯罪組織開始利用諾魯作為洗錢的基地。 2003 年七大工業國的防制洗錢金融行動工作組織（G7 Financial Action Task Force）在經過調查後，更正式因洗錢活動將諾魯列入黑名單，讓從事正當商業行為的企業對諾魯避之唯恐不及。III. 賣護照？
Ray Loa／哈佛商學院最發人深省的課
2019/04/01
119518
小毒販的正午審判

小毒販的正午審判

，但早上還有另一場，今天這場是宣判（Sentencing）一名走私洗錢犯人的刑期。
何曼莊／Loud Minority
2016/09/05
2076
「柬埔寨詐騙」新聞沒說的事：假新聞滿天飛，究竟哪些為真？

「柬埔寨詐騙」新聞沒說的事：假新聞滿天飛，究竟哪些為真？

他在和乘客們聊天的過程中發現，他們都清楚知道：電信詐騙、非法博弈與地下洗錢，就是那些「假高薪」職缺所要做的事。圖／Shutterstock另外一群知情的赴柬台人，原本在台灣就不是什麼正經的人士，許多人都是背了案底，潛逃到東南亞國家後繼續「重操舊業」。
Jack I.C. Huang／The World 2.0
2022/08/19
10860
神祝福的，由人親手毀滅：物產豐饒、曾為「金磚」的巴西，如今為何深陷政經敗局？

神祝福的，由人親手毀滅：物產豐饒、曾為「金磚」的巴西，如今為何深陷政經敗局？

魯拉的罪名，是涉嫌主導國營的巴西石油公司洗錢，以及收受廠商匯款，導致國庫失血相當於 4,000 億元新台幣。巴西前總統魯拉涉嫌洗錢，但他還是目前聲望最高的總統候選人。
周幼平／以數之名
2018/03/31
16992
Copyright © 2026 天下雜誌. All rights reserved.
版權所有，禁止擅自轉貼節錄

隱私權政策　著作權聲明

歡迎回來《換日線》！
您可以使用此天下雜誌群帳號，盡情享受天下雜誌的會員專屬服務，詳細內容請參考此連結。