洗錢、洗產品履歷,隱藏在大宗商品背後不為人知的交易──揭露貿易商的「五鬼搬運術」
W 也確實把錢打入紐約的信託帳戶,但透過低報合約價的方式,實際上並沒有將購油的全額款項匯入。而其中很大一部分被透過多層架構,例如 IOLTA(就是幫馬來西亞 1MDB 洗錢的那個),分別進入了瑞士、波多黎各、巴拿馬等私人銀行帳戶,分別用於賄絡聯合國官員,供海珊本人吃喝玩樂,甚至是伊拉克龐大的情報與內控網絡也由這筆資金來支應。
Jack I.C. Huang/The World 2.0
2021/08/19
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