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共有74筆搜尋結果

臉書 Libra coin 還未發行先惹議：它到底想幹嘛？和過去的加密貨幣有何不同？

臉書 Libra coin 還未發行先惹議：它到底想幹嘛？和過去的加密貨幣有何不同？

在 Libra 白皮書正式發佈後，法國已經組成專案小組，名目上是防止洗錢，但政策防堵意味濃；美國眾議院金融服務委員會更直接呼籲：請臉書暫停 Libra 計劃；甚至台灣金管會主委顧立雄也表示：如果臉書 Libra 涉及匯兌，要經過政府「特許」才能做。如果沒有涉及到財政、甚至整個金融體系的根本，殊難想像各國為何有這麼大的反應。
果殼先生／自我逼退專欄
2019/07/03
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捷克沒有中國城，但有一個「越南村」：SAPA 如何從臭名遠播，變身當地人的亞洲之窗？

捷克沒有中國城，但有一個「越南村」：SAPA 如何從臭名遠播，變身當地人的亞洲之窗？

特勤局指出，在 SAPA 發現毒品、洗錢與大規模逃稅行為。警方也不時在 SAPA 查獲十噸假貨，例如假冒紡織品、鞋子、皮帶和太陽鏡，以及來路不明的動物皮毛，甚至查獲大麻與海洛因。在政府多年來的加強管治下，SAPA 逐漸吸引捷克人來買亞洲貨和參加導覽。
劉郁葶／台灣女孩的捷克觀察日記
2023/09/11
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從高棉帝國到詐騙集團溫床：惡名昭彰過後，現在的柬埔寨是什麼樣子？

從高棉帝國到詐騙集團溫床：惡名昭彰過後，現在的柬埔寨是什麼樣子？

10 年前，這裡是外國觀光客的度假天堂，擁有被評選為世界前 10 的海灘美景；7 年前，這裡成為中國人的投資天堂，房產、高級酒店急速發展，龐大的線上博弈市場和寬鬆法令，也讓此地成為洗錢的溫床。 近年，柬埔寨政府明令禁止線上博弈，加上疫情的衝擊，早已過熱的西港經濟環境一夕崩塌，資金跟人紛紛撤離，留下一地爛尾樓和藏匿於暗處的詐騙集團。
張 J／旅行沙舟
2024/01/05
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「最有格調」的駭客？當他想合法運用網路犯罪知識，卻發現：再也回不去了

「最有格調」的駭客？當他想合法運用網路犯罪知識，卻發現：再也回不去了

從建築材料、財務、風險與合規審查，甚至是洗錢，他的基本款報告一份定價 5 美元。由於他的情報非常好，業務迅速成長開來。而且他非常擅長策劃，業務聯繫又將他推薦給其他行業的人。他在那些尋找潛在詳細清單的推銷員間特別受歡迎，他變身成 PowerPoint 的大師，幫助那些不是那麼精通技術的客戶輕易讀懂數據。
換日線全球讀書會
2021/06/23
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我的「孤注一擲」，馬爾他菠菜實錄（五）： 來去賭場 Team Building，讓我震撼的金錢觀

我的「孤注一擲」，馬爾他菠菜實錄（五）： 來去賭場 Team Building，讓我震撼的金錢觀

然而從另一面來說，其實在主流金融產業，區塊鏈等新金融科技（FinTech）發展與應用早已不是新聞，事實上也能增加一些效率，例如富豪們某個週末在歐洲看到心儀的公寓，並打算支付訂金「卡位」時，卻發現若要從本國調動資金，銀行僅在週間作業、且跨國中轉需要時間，加上各國為防洗錢法規各有不同，大筆金額到帳後可能還會被當地銀行要求提供無數資料……。
OroYee／從島到島──馬爾他
2024/11/06
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【墨西哥販毒集團 2.0】（二）：毒梟們的「產品創新」、「媒體公關」與「社會責任」

【墨西哥販毒集團 2.0】（二）：毒梟們的「產品創新」、「媒體公關」與「社會責任」

例如在 1994 年，當墨西哥簽訂北美自由貿易條約（NAFTA）時，不僅墨西哥產品可以大舉進入美國，販毒集團 2.0 亦趁機擴大其金流與物流路線：它們一方面設立與收購各類具有可將（合法）商品銷往美國的公司，藉此將合法產品混雜毒品運往美國推展其物流路線、侵略各大關卡，並堂而皇之地在美國設立其穩定據點；另一方面，毒梟們也將這些公司作為洗錢管道，以穩固其毒品帝國。
Chinchen.h／一個人的世界拼圖
2019/06/21
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從區塊鏈發展趨勢，淺談最近爆紅的 STO 是誰？與泡沫的 ICO 何干？

從區塊鏈發展趨勢，淺談最近爆紅的 STO 是誰？與泡沫的 ICO 何干？

包含募資應走類似「私募」的形式，審查與法律遵循過程需合格的會計師、律師參與，合乎反洗錢規範和 KYC 政策，發幣對象，若依照美國 Reg D 506 條款，合格的投資人需淨資產超過 100 萬美元，或是由專業的投資機構來認購，再來就是 STO發行過程中的承銷方，亦須取得合格的 broker/dealer 證照等等。
Jack I.C. Huang／The World 2.0
2019/01/30
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【財經科普】只懂炒作卻不研究「代幣經濟學」？小心隨時變韮菜──寫給普通人的新經濟備忘錄

【財經科普】只懂炒作卻不研究「代幣經濟學」？小心隨時變韮菜──寫給普通人的新經濟備忘錄

由於銀行須要遵守不同的監管要求，例如防洗錢與資安規範，對客戶匯款有嚴格的監察，必須進行包括收款人、收款國家、資金來源及用途的審查；加上匯款手續費昂貴、銀行分行關門時間等等，導致銀行匯款流程成為不少人們的痛點。
庫特／去中心化研究中心
2022/06/10
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【大麻農場打工紀實】（四）誤闖毒品派對：人們共同保守黑色秘密，沒有一個人的口袋乾淨

【大麻農場打工紀實】（四）誤闖毒品派對：人們共同保守黑色秘密，沒有一個人的口袋乾淨

除了不可思議的高昂物價、龐大的人際網路，雇用旅人，大抵也是當地的洗錢手法之一。方來到北加州的時候，我也如大多數的異國修剪者，在道德和金錢之間猶疑，最終現實總是戰勝理想，特別是在一切看似平靜歡快的工作環境之下，我們很快便放縱自己朝金錢沉淪，興奮地計數著一磅又一磅的成果、一把又一把的鈔票，和一個又一個可以用金錢實現的夢想，並以漠然的天真拒絕深思這些產品的去向、金錢的來路以及背後巨大的操作脈絡。
Chinchen.h／一個人的世界拼圖
2018/12/21
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「香料、金錢與上帝」：荷蘭人為何比我們更懂印尼？

「香料、金錢與上帝」：荷蘭人為何比我們更懂印尼？

荷蘭男人雖然有教會和法律撐腰，不過本地女人是地頭蛇，手握資金，熟門熟路，把和荷蘭男人的一段情也視為一門生意，透過丈夫或情人得到當局保護，甚至充當白手套洗錢，並將經商獲利轉投資在地產和其他物業上。我說：「看在這些本地女人的眼裡，她們應該覺得歐洲男人全都瘋了，為了些種子樹皮，那麼失魂落魄，機關算盡。就算氣味特殊一點，也不過就是平日見慣的花草樹木，煮菜調味罷了，拜託到底有什麼好搶的？」
換日線全球讀書會
2018/06/12
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【西班牙國會大選】前情回顧：從輪流貪汙的「兩黨獨大」，邁向「總理好難喬」的「多黨林立」

【西班牙國會大選】前情回顧：從輪流貪汙的「兩黨獨大」，邁向「總理好難喬」的「多黨林立」

下篇：【西班牙國會大選】結果出爐：執政黨勝選未過半、席次與票數不成正比，組閣變數仍多註一：拉多後來當上國際貨幣基金組織總裁，但在 2015 年因為欺詐、洗錢、盜用公款等罪行而被關進監獄。
王儷瑾／認識西班牙
2019/05/02
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金融業歡迎顧主委嗎？──跨行業空降大破大立，還是奉君命鬥爭踐踏專業？

金融業歡迎顧主委嗎？──跨行業空降大破大立，還是奉君命鬥爭踐踏專業？

沒有時間原地踏步：你沒有看錯，台灣洗錢防治的等級，就快要連阿富汗都不如《作品推薦》【投資銀行歷險記】資深副總裁的「黃腔教育」：投資銀行界的「色情小廣告」【男性勿入，長期飯票投資學】還在戀棧「渣男公司」？該離開的就要離開執行編輯：劉書辰核稿編輯：張翔一Photo Credit：eball.su@flickr
DJ KT／金融無間道
2017/09/11
2130
說好的臉書「天秤幣」後來怎麼了？在隱私醜聞與政壇反對下，如今名字、概念都已大不同

說好的臉書「天秤幣」後來怎麼了？在隱私醜聞與政壇反對下，如今名字、概念都已大不同

在最基本的層面上，立法者希望天秤幣與開源加密貨幣不同，確保它可以接受審查，而天秤幣聯盟也必須阻止涉及洗錢、恐怖主義金援或逃稅的交易。但天秤幣仍被視為一種系統性的風險：如果天秤幣真的在臉書用戶間流行起來，它將成為一種服務世界三分之一人口的貨幣，而且只要發生一次網路安全紕漏或「天秤幣大逃殺」的災難，就需要各國政府出面救助。
換日線全球讀書會
2021/11/23
1974
【美國大選】我不是川普鐵粉，我只是反對傲慢地解讀民主(下)：「藍瘦、香菇」，希拉蕊是怎麼輸的？

【美國大選】我不是川普鐵粉，我只是反對傲慢地解讀民主(下)：「藍瘦、香菇」，希拉蕊是怎麼輸的？

如果我們一路以來，民主路上跌跌撞撞走到今天，陸續選出了「三級貧戶之子」(後來因涉貪汙洗錢入獄)；「新台灣之子」(這可是阿輝伯給的稱呼，卸任前民調慘不忍睹)；和打破玻璃天花板，「台灣第一任女總統」(目前政績大家都在看)，等當年的非典型、非主流政治人物成為總統，又選出代表「白色力量」的保守派醫生、政治素人擔任市長；又選出搖滾樂手、受難者家屬擔任立委，選出參與學運的年輕人擔任議員，並且視之為「改變」、「進步
侯智元／逆襲的田橋仔
2016/11/10
6574
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