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共有74筆搜尋結果

「越是極權的政府，其心越似玻璃易碎」──摩洛哥憤青，如何結合足球與音樂抒發民心？

「越是極權的政府，其心越似玻璃易碎」──摩洛哥憤青，如何結合足球與音樂抒發民心？

So how country can move on我的國家啊，妳任憑這些尸位素餐的高官走狗不是把財富與值錢的東西A 光，就是洗錢到巴拿馬The wealth , treasures of country all you have greedily eaten or by money laundering to Panama (by government ministers, &hellip
夏哈德／讀者投書
2019/05/15
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強鄰虎視眈眈、缺乏天然資源，新加坡用政策打造菁英聚集的產業生態

強鄰虎視眈眈、缺乏天然資源，新加坡用政策打造菁英聚集的產業生態

若是談到開設公司，新加坡更是擁有非常高效的口碑；文件準備齊全、會計師審核、線上登記註冊、與銀行約面談開立公司帳戶等等，幾乎可以在短短幾小時內搞定（不過由於 2018 開始的全球防洗錢法規上路，KYC 流程變得比較繁複，開設公司帳戶的審查過程可能會稍微久一點）。比起東南亞各國，新加坡在這方面有著非常強大的優勢，例如泰國連成立最簡單的公司都得耗費 1 至 2 週，甚至幾個月的時間。
Jack I.C. Huang／The World 2.0
2019/07/17
8143
你需要的不是「斜槓」，而是面對問題的行動力──從律師意外兼任「區塊鏈講師」的心得

你需要的不是「斜槓」，而是面對問題的行動力──從律師意外兼任「區塊鏈講師」的心得

因此選擇結合自己的背景專業，從監理、從洗錢防制開始談起，然後才回到主題：穩定幣。我在會場上依序談到了：1.穩定幣是什麼？兩個穩定機制介紹：2. 我認為穩定幣存在的意義？穩定幣是加密貨幣市場與人間的通道 ──讓我們可以待在遊戲裡久一點（stay in the game a little longer）。3.
果殼先生／自我逼退專欄
2018/09/28
6472
從面試、租屋到開戶，前進「魔都上海」教戰手冊

從面試、租屋到開戶，前進「魔都上海」教戰手冊

開戶規定嚴，搞定很感動最後一件事就是開戶，開戶的規定不少，且需要的證明很多，幸好銀行的小姐姐喜歡台灣溫柔的口音，提供了 Offer Letter、房屋租約，千方百計證明不是開人頭戶的洗錢玩家後，順利搞定了這一切（現在的規定似乎已經嚴格到需要提供工作合同或工作證才可開戶）。
一畢業，就出國：通往世界職場的任意門
2019/02/14
7221
搭上中國一帶一路，金邊房地產是機會還是泡沫？

搭上中國一帶一路，金邊房地產是機會還是泡沫？

柬埔寨市場上通行美金，銀行監管、反洗錢等措施也不盡完善的情形下，不少「中資」便名正言順地進入金邊房市，而據金邊當地的房仲業者估計，在 2016 至 2017 年間，超過 50% 的金邊市中心，電梯公寓型的單位是由中國籍的買家所購入。這個現象也開始被當地的媒體與民眾視為警訊，憂心可能炒高的房價，以及隨之而來的泡破會影響經濟。
Jack I.C. Huang／The World 2.0
2019/07/22
6726
元宇宙你個頭！區塊鏈你個頭！──為什麼我們該小心「科技的話術」？

元宇宙你個頭！區塊鏈你個頭！──為什麼我們該小心「科技的話術」？

如同其所言：「事實上比特幣的功能很有限，常常被用來炒作和洗錢，其他的功能都很虛」，真正好的且有意義的，能幫助及改善人們生活的商業模式，寥寥可數。
Jack I.C. Huang／The World 2.0
2022/02/21
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FBI 全球通緝「加密幣女王」──來自保加利亞的「世紀巨騙」

FBI 全球通緝「加密幣女王」──來自保加利亞的「世紀巨騙」

FBI 將她列入10大通緝要犯名單，對她的控罪包括涉嫌金融詐騙、證券詐騙、電匯欺詐、陰謀洗錢等。圖／Federal Bureau of Investigation (FBI)@Wikimedias美國聯邦調查人員指控這名據信 40 多歲的保加利亞女性利用維卡幣（OneCoin）騙局從全球各地受害者手中騙取 40 多億美元。
BBC News 中文
2022/09/26
2410
【墨西哥毒梟真實事件四部曲】之一：毒梟的日常，現金與死亡

【墨西哥毒梟真實事件四部曲】之一：毒梟的日常，現金與死亡

在這兒，一切消費均以美金計算，所謂的「地下經濟」其實都在日常生活裡──「農夫」與「農業加工」的相關產業，構成第一層經濟；運輸人員、訊息傳遞員及佇立在各街頭、轉角的換匯（洗錢）少女，則構成第二層經濟和資訊力量；而金字塔的頂端，便是具有軍隊級的武裝配置、影響力無遠弗屆的販毒集團。在這兒，每個人或多或少，都參與著這套毒品經濟的體系，而這套系統唯一的出口，是死亡。
Chinchen.h／一個人的世界拼圖
2018/01/09
69187
【財經科普】「數位新台幣」即將上路！一篇文章看懂 CBDC 是什麼、怎麼用

【財經科普】「數位新台幣」即將上路！一篇文章看懂 CBDC 是什麼、怎麼用

總之，就算 CDBC 具有正向的功能，如有效管控金融資源及交易成本，更可防堵資恐或洗錢等案件，但如果相關說帖，只能讓一般民眾而言，這不外乎是一個電子支付工具，可能就還沒具備足夠吸引人的地方。而不管推行的理由，數位貨幣早是無法迴避的趨勢。隨著支付科技日新月異，各國數位貨幣紛紛齊聲衝刺，去夜市拿出數位新台幣買鹽酥雞的那天，或許很快就會到來。
法律白話文國際站
2022/11/14
9494
孤注一擲離家 2,500 公里，阿爾巴尼亞非法移工的悲歌：「國家的貧窮，讓我別無選擇」

孤注一擲離家 2,500 公里，阿爾巴尼亞非法移工的悲歌：「國家的貧窮，讓我別無選擇」

然而和平與改革並未因此到來： 1997 年，阿爾巴尼亞因執政黨爆發境外洗錢與虧空國庫弊案，引發大規模騷亂，更演變成長達 7 個月以上的內戰（ 1997 年阿爾巴尼亞危機）。動亂最後在法、西、希臘、土耳其等 8 國組成的和平部隊介入下，方告平息。
Emily Chen／讀者投書
2019/03/08
4784
政治獻金該誰報？一文分析「會計師、記帳士與財務部門」工作內容，究竟有何不同？

政治獻金該誰報？一文分析「會計師、記帳士與財務部門」工作內容，究竟有何不同？

二、記帳士記帳士主要為代客記帳、稅務服務（包含 401 營業稅申報、各類所得扣繳申報、年度營所稅申報、個人綜所稅申報、洗錢防制申報作業等），屬於比較例行性，且法規上要求的必要工作。記帳士的客群大多為小型企業、個人，收費也較平易近人。服務內容和公司會計雷同，適合不想僱用會計人員的企業，可以把會計、稅務工作外包給記帳士。記帳士服務內容和公司會計雷同。
Crossing Campus
2024/09/11
1293
H-1B 新政常見 Q&A：誰最受影響？誰能豁免？留學生該注意什麼？美國教育顧問全解析

H-1B 新政常見 Q&A：誰最受影響？誰能豁免？留學生該注意什麼？美國教育顧問全解析

更嚴重的是，這些濫用行為甚至被官方視為「國家安全威脅」，因為部分外包公司涉及簽證詐欺、洗錢、違反《有組織犯罪法控制法》與其他非法行為。對此，我特別訪談資深教育顧問 Ben Ding 老師，他強調：「政策只是冰山一角，真正的核心在於，美國正在用更高的成本，篩選出它最需要的人才。」
Chill 爸媽／美國趣聊
2025/09/24
9340
我們這個世代──苦熬擺脫「爛草莓」標籤，願壓抑和卸責不再重演

我們這個世代──苦熬擺脫「爛草莓」標籤，願壓抑和卸責不再重演

好不容易跌跌撞撞熬到了現在，不少人出社會十年，學會一身技能，看透這些騙局，終於抬頭挺胸地成就了我們這個世代──最近常看到在各產業嶄露頭角的人，常常是我們這個年紀的人，然後失言的、亂搞的、逃稅的、洗錢的、彼此惡鬥不休的，卻往往是上個、上上個世代的那些人。
讀者投書
2017/09/08
4657
【比特幣風雲】當 FBI 成為比特幣「大戶」、日本躍升全球最大交易國──中韓發布禁令後，虛擬貨幣的未來（下）

【比特幣風雲】當 FBI 成為比特幣「大戶」、日本躍升全球最大交易國──中韓發布禁令後，虛擬貨幣的未來（下）

另外，該法也對「虛擬貨幣交易所」實行關於身分認證及反洗錢的規定，並由日本央行及金融服務局進行監管。日本財政部並在今年 7 月宣佈，不會對虛擬貨幣的交易徵收 8% 的消費稅。寬鬆的限制與明確的法規，讓日本在中國下令關閉交易所後，一躍成為全球最大比特幣交易國。這為日本帶來了什麼呢？
yun／我（曾）在虛擬貨幣交易所工作
2017/12/26
13498
撒錢見川普，是一場豪賭──馬國「史上最不受歡迎」首相納吉：「他叫我朋友，還送我上車。」

撒錢見川普，是一場豪賭──馬國「史上最不受歡迎」首相納吉：「他叫我朋友，還送我上車。」

報導一出，不只馬國輿論譁然，由於該弊案涉及透過美國的銀行「洗錢」，連美國司法部都介入調查。但海外調查仍在進行中，瑞士帳戶更遭凍結的納吉，卻在馬國國內司法體系中「輕鬆過關」：檢察官直接撤銷訴訟，「首相不是公務員，是行政人員」的撤訴理由，更是「奇葩至極」。看到這裡，不知道台灣的讀者朋友們，對馬國這位首相的觀感如何？
吳嘉豪／豪情壯誌
2017/09/18
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