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一次匯 200 萬沒人管！比 ATM 更「厲害」的 BTM，為什麼被視為詐騙溫床？

一次匯 200 萬沒人管！比 ATM 更「厲害」的 BTM，為什麼被視為詐騙溫床？

，但多數業者並未完成法遵聲明銀行法及洗錢防制法等法令BTM 在哪裡？
天下雜誌編輯部
2022/08/09
13326
沒有時間原地踏步：你沒有看錯，台灣洗錢防治的等級，就快要連阿富汗都不如

沒有時間原地踏步：你沒有看錯，台灣洗錢防治的等級，就快要連阿富汗都不如

結果等到去年兆豐因為違反洗錢防制被美國罰了 57 億台幣，相當於兆豐金去年獲利的 1/4，政府直到被罰了，才趕在年底通過《洗錢防制法》。 最諷刺的是兆豐銀行竟然還大動作宣布，今年為兆豐的「轉型元年」，政府跟公股出包，結果卻要全民幫忙出學費，從預防到咎責的各環節都沒有做好，到底哪裡出問題？
讀者投書
2017/05/19
2973
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